Yhtiökokous
Evlin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa he osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokouksessa jokainen Evli Oyj:n A-osake oikeuttaa kahteenkymmeneen (20) ääneen ja jokainen B-osake yhteen (1) ääneen.
Yhtiökokous kokoontuu sääntömääräisesti vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään tilinpäätöksen valmistuttua hallituksen määräämässä paikassa ja päättämänä päivänä ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joka omistaa ainakin kymmenen (10) prosenttia kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.
Yhtiökokouskutsu sekä yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat julkaistaan www.evli.com -sivuilla sekä pörssitiedotteella aikaisintaan 3 kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään 3 viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Yhtiökokouksessa esitettävät asiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle asetetaan nähtäville Evlin verkkosivuille evli.com kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksen pöytäkirja asetetaan osakkeenomistajien nähtäville www.evli.com -sivulle kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.
Yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat asiat
Osakeyhtiölaissa ja Evlin yhtiöjärjestyksessä on määritelty asiat, jotka on käsiteltävä yhtiökokouksessa. Tavanomaisesti yhtiökokouksessa käsitellään laissa ja yhtiöjärjestyksessä määriteltyjen asioiden lisäksi hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Osakkeenomistajilla on myös oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluva asia käsiteltäväksi kokouksessa. Tällainen pyyntö on esitettävä hallitukselle kirjallisesti kyseisen vuoden tammikuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pyyntö on lähetettävä päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen ir@evli.com tai Evli Oyj, Sijoittajasuhteet, PL 1081, 00101 Helsinki.
Vuosittain järjestettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tietoja yhtiön toiminnasta. Lisäksi yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten:
- edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
- yhtiön voitonjaosta
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen
- hallituksen jäsenten valinnasta ja heille maksettavista palkkioista
- tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista.
Evli Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024
Evli Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 14.3.2024 Helsingissä. Lue lisää
Aiemmat yhtiökokoukset
-
Evli Oyj:n yhtiökokous pidettiin 14.3.2023 Helsingissä.
Yhtiökokouksen aineisto
- Evli Oyj yhtiökokouksen pöytäkirja
- Evli Oyj yhtiökokouksen päätökset
- Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäen esitys (englanniksi)
- Tilinpäätöstiedote 2022
- Vuosikertomus ja tilinpäätös 2022
- Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022
- Palkitsemisraportti 2022
- Hallituksen esittely
- Palkitsemispolitiikka
- Tietosuojaseloste
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Pörssitiedotteet
-
Evli Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 14.7.2022 Helsingissä.
Yhtiökokouksen aineisto
- Sulautumissuunnitelma - Evli Oyj ja EAB Group Oyj
- Sulautumissuunnitelma - Evli Oyj ja EAB Varainhoito Oy
- Vapautusasiakirja 29.6.2022
- Vapautusasiakirja 28.9.2022
Evli Oyj
- Evli Oyj ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja (14.7.2022)
- Evli Oyj ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset (14.7.2022)
- Evli Oyj ylimääräisen yhtiökokouksen esitys (14.7.2022)
- Evli Oyj:n carve-out tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta
- Evli Oyj:n carve-out taloudelliset tiedot 1-3/2022
- Evli Oyj:n carve-out tilinpäätöskokonaisuus, joka sisältää carve-out tilinpäätökset 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta
- Evli Oyj:n viimeisen tilikauden jälkeen tekemät varojen jakamista koskevat päätökset
- Hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen jälkeisistä Evli Oyj:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
- Tilintarkastajan lausunto Evli Oyj:n yhtiökokoukselle (EAB Group Oyj sulautuminen)
- Tilintarkastajan lausunto Evli Oyj:n yhtiökokoukselle (EAB Varainhoito Oy sulautuminen)
EAB Group Oyj
- EAB Group Oyj Vuosikertomus 2021
- EAB Group Oyj Vuosikertomus 2020
- EAB Group Oyj Vuosikertomus 2019
- EAB Group Oyj:n viimeisen tilikauden jälkeen tekemät varojen jakamista koskevat päätökset
- Hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä EAB Group Oyj:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
- Tilintarkastajan lausunto EAB Group Oyj:n yhtiökokoukselle
EAB Varainhoito Oy
- EAB Varainhoito Oy Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2021
- EAB Varainhoito Oy Tilinpäätös 2020
- EAB Varainhoito tilintarkastuskertomus 2020
- EAB Varainhoito Oy Tilinpäätös 2019
- EAB Varainhoito tilintarkastuskertomus 2019
- Hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä EAB Varainhoito Oy:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
- EAB Varainhoito Oy - Tilintarkastajan lausunto tytäryhtiösulautumisesta
- Sulautuvan yhtiön tilintarkastajan lausunto koskien Evli Oyj:n ja EAB Varainhoito Oy:n sulautumista
Pörssitiedotteet
- Evli Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 14.7.2022 (14.7.2022)
- Evli Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 14.7.2022 (3.6.2022)
- Evli Oyj ja EAB Group Oyj ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (31.5.2022)
- Evli Oyj ja EAB Group Oyj selvittävät yhtiöiden yhdistymistä (22.4.2022)
Lomakkeet ja äänestysohjeet
Yhtiökokousarkisto Evli Pankki Oyj ja EAB Group Oyj
-
Evli Pankki Oyj:n yhtiökokous pidettiin 9.3.2022 Helsingissä.
Yhtiökokouksen aineisto
- Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 pöytäkirja
- Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset
- Vuosikertomus ja tilinpäätös 2021
- Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
- Palkitsemisraportti 2021
- Hallituksen esittely
- Palkitsemispolitiikka
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Valtakirjat ja lomakkeet
Pörssitiedotteet
- Evli Pankki Oyj:n hallituksen päätöksiä 9.3.2022 (9.3.2022)
- Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (9.3.2022)
- Evli Pankki Oyj:n vuosikertomus ja palkitsemisraportti vuodelta 2021 on julkaistu (16.2.2022)
- Korjaus Evli Pankki Oyj:n yhtiökokouskutsuun (16.2.2022)
- Kutsu Evli Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.3.2022 (10.2.2022)
-
Evli Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 22.12.2021 Helsingissä.
Yhtiökokouksen aineisto
- Evli Pankki Oyj ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja (22.12.2021)
- Evli Pankki Oyj ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset (22.12.2021)
- Jakautumis- ja listalleottoesitteen täydennys 7.3.2022
- Jakautumis- ja listalleottoesitteen täydennys 1.2.2022
- Jakautumis- ja listalleottoesitteen täydennys 28.12.2021
- Jakautumis- ja listalleottoesite (7.12.2021)
- Jakautumissuunnitelma
- Sulautumis- ja listalleottoesitteen täydennys 28.2.2022
- Sulautumis- ja listalleottoesitteen täydennys 28.12.2021
- Sulautumis- ja listalleottoesite (7.12.2021)
- Sulautumissuunnitelma
Evli Pankki Oyj
- Evli Pankki Oyj:n ilmoitus yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
- Jakautumisesitteeseen sisällytetyt tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot
- Jakautumisesitteeseen sisällytetty Evli Oyj:n carve-out tilinpäätöskokonaisuus, joka sisältää carve-out tilinpäätökset 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta
- Jakautumisesitteeseen sisällytetyt Evli Oyj:n carve-out taloudelliset osavuositiedot 1.1.2021-30.9.2021
- Sulautumisesitteeseen sisällytetyt tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot
- Vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2020
- Vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2019
- Vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2018
- Osavuosikatsaus Q3/2021
- Puolivuosikatsaus H1/2021
- Osavuosikatsaus Q1/2021
- Evli Pankki Oyj:n viimeisen tilikauden jälkeen tekemät varojen jakamista koskevat päätökset
- Hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen jälkeisistä Evli Pankki Oyj:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
- Tilintarkastajan lausunto Evli Pankki Oyj:n yhtiökokoukselle (jakautumissuunnitelma)
- Tilintarkastajan lausunto Evli Pankki Oyj:n yhtiökokoukselle (sulautumissuunnitelma)
- Evli Pankki Oyj:n yhtiöjärjestys
Fellow Finance Oyj
- Puolivuosikatsaus H1/2021
- Vuosikertomus ja tilinpäätös 2020
- Vuosikertomus ja tilinpäätös 2019
- Tilinpäätös 2018
- Fellow Finance Oyj:n hallituksen ilmoitus Fellow Financen asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
- Hallituksen selostus puolivuosikatsauksen 1.1.2021-30.6.2021 jälkeisistä Fellow Finance Oyj:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
- Tilintarkastajan lausunto Fellow Finance Oyj:n yhtiökokoukselle (sulautumissuunnitelma)
- Fellow Finance Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2021 -pöytäkirja
Pörssitiedotteet
- Finanssivalvonta on hyväksynyt Evli Pankki Oyj:n jakautumista varten laaditun jakautumisesitteen täydennyksen (7.3.2022)
- Finanssivalvonta on hyväksynyt Evli Pankki Oyj:n jakautumisesta jäljelle jäävän Evlin ja Fellow Finance Oyj:n sulautumista varten laaditun sulautumisesitteen täydennyksen (28.2.2022)
- Evli Pankki Oyj:n vuosikertomus ja palkitsemisraportti vuodelta 2021 on julkaistu (16.2.2022 )
- Finanssivalvonta on hyväksynyt Evli Pankki Oyj:n jakautumista varten laaditun jakautumisesitteen täydennyksen (1.2.2022)
- Finanssivalvonta on hyväksynyt Evli Pankki Oyj:n jakautumista varten laaditun jakautumisesitteen täydennyksen sekä jakautumisesta jäljelle jäävän Evlin ja Fellow Finance Oyj:n sulautumista varten laaditun sulautumisesitteen täydennyksen (28.12.2021)
- Evli Pankki Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 22.12.2021 (22.12.2021)
- Finanssivalvonta on hyväksynyt Evli Pankki Oyj:n jakautumiseen liittyvän jakautumisesitteen sekä jakautumisesta jäljelle jäävän Evlin ja Fellow Finance Oyj:n sulautumiseen liittyvän sulautumisesitteen (7.12.2021)
- Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 22.12.2021 (8.11.2021)
- Evli ja Fellow Finance ovat allekirjoittaneet 14.7.2021 julkistettuun yhdistymissopimukseen perustuvat sulautumis- ja jakautumissuunnitelmat (30.9.2021)
- Evli Pankki jakautuu osittaisjakautumisella uudeksi listattavaksi varainhoitoon keskittyväksi yhtiöksi ja pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu (14.7.2021)
-
Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.3.2021. Kokous järjestettiin poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa.
Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain (laki nro 677/2020 väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, jäljempänä “Väliaikaislaki”) nojalla.
Yhtiökokouksen aineisto
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- Yhtiökokouksen päätökset
- Vuosikertomus ja tilinpäätöstiedote 2020
- Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020
- Palkitsemisraportti 2020
- Tilinpäätöstiedote 2020
- Yhtiökokouskutsu
- Toimitusjohtajan katsaus - video
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Pörssitiedotteet
-
Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.3.2020, Helsingissä.
Yhtiökokouksen aineisto ja kokouskutsu
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- Yhtiökokouksen päätökset
- Yhtiökokouksen esitys
- Vuosikertomus ja tilinpäätöstiedote 2019
- Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019
- Palkitsemispolitiikka
- Yhtiökokouskutsu
- Esityslista
- Tilinpäätöstiedote 2019
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Pörssitiedotteet
-
Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.3.2019 Helsingissä.
Yhtiökokouksen aineisto ja kokouskutsu
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- Yhtiökokouksen päätökset
- Yhtiökokouksen presentaatio
- Yhtiökokouskutsu
- Vuosikertomus ja tilinpäätös 2018
- Tilinpäätöstiedote 2018
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Pörssitiedotteet
-
Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.3.2018 Helsingissä.
Yhtiökokouksen aineisto ja kokouskutsu
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- Yhtiökokouksen päätökset
- Yhtiökokouksen presentaatio
- Yhtiökokouskutsu
- Vuosikertomus ja tilinpäätös 2017
- Tilinpäätöstiedote 2017
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Pörssitiedotteet
-
Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2017 Helsingissä.
Yhtiökokouksen aineisto ja kokouskutsu
- Yhtiökokouksen pöytäkirja 2017
- Yhtiökokouksen päätökset
- Yhtiökokouksen presentaatio
- Yhtiökokouskutsu
- Vuosikertomus ja tilinpäätös 2016
- Tilinpäätöstiedote 2016
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Pörssitiedotteet
-
Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.3.2016 Helsingissä.
Yhtiökokouksen aineisto ja kokouskutsu
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- Yhtiökokouksen päätökset
- Yhtiökokouksen presentaatio
- Yhtiökokouskutsu
- Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015
- Tilinpäätöstiedote 2015
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Pörssitiedotteet
-
2022
Sulautuneen EAB Group Oyj:n osakkeenomistajien kokous 8.12.2022
EAB Group Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 26.8.2022
EAB Group Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 26.8.2022
EAB Group Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 14.7.2022
EAB Group Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 14.7.2022
EAB Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset 7.4.2022
EAB Group Oyj - Kutsu yhtiökokoukseen 7.4.2022
2021
EAB Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset 25.3.2021
EAB Group Oyj - Kutsu yhtiökokoukseen 25.3.2021
2020
EAB Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset 22.9.2020
EAB Group Oyj - Kutsu yhtiökokoukseen 22.9.2020
2019
EAB Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset 5.4.2019