Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä, palkitsemisesta sekä hallitukseen valittavista jäsenistä. Nimitystoimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että yhtiön hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus.
Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Toimikunnan jäsenet nimetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimetty uudet jäsenet. Nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus on suurin yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisenä arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan toimikunnan jäsenen nimeämiseen, siirtyy oikeus seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.
Hallituksen puheenjohtaja pyytää vuosittain edellä esitetyn mukaisesti määritettyjä neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan syyskuun viimeiseen päivään mennessä.
Nimitystoimikunnan tehtävät
Nimitystoimikunnan tehtävänä on:
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi,
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi,
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten (mukaan lukien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan) kokouspalkkioista ja palkitsemisesta toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti,
- vastata yhtiökokouksessa osakkeenomistajien kysymyksiin Nimitystoimikunnan valmistelemista ehdotuksista,
- valmistella ja huolehtia, että yhtiöllä on ajantasaiset hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja
- vastata hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelusta.
Nimitystoimikunnan on otettava huomioon sijoituspalvelulain ja muiden soveltuvien säännösten asettamat vaatimukset.
Nimitystoimikunnan ehdotukset
Nimitystoimikunnan on toimitettava varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä päivänä. Mikäli nimitystoimikunnan valmisteltavaksi kuuluvasta asiasta päätetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa, nimitystoimikunnan on pyrittävä toimittamaan ehdotuksensa yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.
Nimitystoimikunnan ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano
- Henrik Andersin (nimeäjä Oy Scripo Ab), nimitystoimikunnan puheenjohtaja
- Thomas Thesleff (nimeäjä Oy Prandium Ab)
- Roger Kempe (nimeäjä Oy Fincorp Ab)
- Robert Ingman (nimeäjä Ingman Group Oy Ab)